Blanqueo de Capitales (30 horas)

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.

Información General

Qué aprenderás

Con el curso de Blanqueo de Capitales aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Requisitos

Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel de formación previo.

Destinatario

Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas y que quieran especializarse dentro del ámbito de la Administración y Gestión.

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Salidas profesionales

Mejorarás la cualificación y competitividad en tu Sector.

Titulación

Si supera la formación satisfactoriamente obtendrá un Diploma de la acción formativa Blanqueo de Capitales.

Prácticas

Este curso no dispone de prácticas.

Metodología

El principal objetivo de la formación que impartimos es que adquieras una formación significativa.

En la metodología online la formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual. Solo necesitas una conexión a Internet y tendrás disponibles los contenidos interactivos y recursos adicionales para completar tu formación de forma rápida, cómoda y accesible desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y tablet). La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

En nuestro entorno formativo dispondrás de herramientas de comunicación con tutores y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate.

Durante el desarrollo del curso dispondrás de un tutor experto que te ayudará a resolver cualquier duda que te surja y te guiará durante el proceso de aprendizaje.

Para su evaluación, el alumno/a deberá completar las actividades propuestas en el curso.

La titulación será remitida al alumno/a una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

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