Blanqueo de capitales y sistema de pago (60 horas)

Técnico Profesional en Inmigración. Rama Jurídica (120 horas)
10/04/2019
Derecho Tributario Inmobiliario 2018 (60 horas)
10/04/2019
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Blanqueo de capitales y sistema de pago (60 horas)

El curso de Blanqueo de capitales y sistema de pago (60 horas) le prepara para adquirir unos conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse profesionalmente en el sector de Derecho y Legislación, y más concretamente en Blanqueo de capitales y sistema de pago.

Categoría:
   

Análisis económico financiero de la empresa 

UD 1. Estados financieros básicos
  • 1.1 Introducción estados financieros básicos
  • 1.2 El balance
  • 1.3 El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
  • 1.4 El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
  • 1.5 Ordenación del balance
  • 1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos
UD 2. Aproximación al Análisis económico financiero
  • 2.1 Introducción análisis económico financiero
  • 2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
  • 2.3 Consideraciones previas al análisis
  • 2.4 Análisis previo del Balance
  • 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • 2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
UD 3. Análisis financiero
  • 3.1 Introducción análisis financiero
  • 3.2 Análisis de la solvencia
  • 3.3 Análisis del endeudamiento
  • 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
  • 3.5 Análisis de la liquidez
  • 3.6 El ciclo de explotación del negocio
  • 3.7 El fondo de maniobra
  • 3.8 Las necesidades operativas de fondos
  • 3.9 Periodo medio de maduración
  • 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
  • 3.11 Las necesidades de recurso al crédito
  • 3.12 Ratios de liquidez
  • 3.13 Práctica 1
  • 3.14 Práctica 2
  • 3.15 Práctica 3
  • 3.16 Práctica 4
  • 3.17 Práctica 5
  • 3.18 Práctica 6
  • 3.19 Cuestionario: Analisis financiero
UD 4. Análisis económico
  • 4.1 Introducción análisis económico
  • 4.2 El Cash-Flow – Autofinanciación
  • 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
  • 4.4 Rentabilidad financiera
  • 4.5 El apalancamiento financiero
  • 4.6 El coste medio de la deuda
  • 4.7 El umbral de la rentabilidad
  • 4.8 Práctica 1
  • 4.9 Práctica 2
  • 4.10 Práctica 3
  • 4.11 Práctica 4
  • 4.12 Práctica 5
  • 4.13 Práctica 6
  • 4.14 Práctica 7
  • 4.15 Práctica 8
  • 4.16 Práctica 9
  • 4.17 Cuestionario: Analisis económico
  • 4.18 Cuestionario: Cuestionario final

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

UD 1. Consideraciones generales
  • 1.1 Introducción
  • 1.2 Definiciones
  • 1.3 Proceso del blanqueo de capitales – Etapas
  • 1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
UD 2. Normativa
  • 2.1 Disposiciones legales internacionales
  • 2.2 Disposiciones legales nacionales
  • 2.3 Obligaciones normativas
  • 2.4 Infracciones y regimen sancionador
  • 2.5 Cuestionario: Normativa
UD 3. Normas de actuación Órganos internos de prevención
  • 3.1 Introducción
  • 3.2 Medidas de control interno
  • 3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
UD 4. Política de admisión de clientes
  • 4.1 Clientes no aceptados-rechazados
  • 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relacion condicionada
  • 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
  • 4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes
UD 5. Identificación y conocimiento del cliente
  • 5.1 Identificación del cliente
  • 5.2 Conocimiento del cliente
  • 5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
UD 6. Detección de operaciones sospechosas
  • 6.1 Detección descentralizada
  • 6.2 Detección centralizada
  • 6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
UD 7. Análisis de operaciones sospechosas
  • 7.1 Apertura del proceso de análisis
  • 7.2 Análisis del caso
  • 7.3 Resultado del analisis
  • 7.4 Propuesta de comunicacion de operacion sospechosa
  • 7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
UD 8. Comunicación de operaciones
  • 8.1 Reporting sistemático
  • 8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
  • 8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
  • 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
  • 8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones
UD 9. Temática específica
  • 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
  • 9.2 Deber de confidencialidad
  • 9.3 Conservación de la documentacion
  • 9.4 Formación
  • 9.5 Medios informáticos
  • 9.6 Declaración S1
  • 9.7 Modelo B3
  • 9.8 Transferencias moneygram
  • 9.9 Cuestionario: Temática específica
UD 10. Anexos
  • 10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
  • 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
  • 10.3 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Regimén General
  • 10.4 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Regimen Especial
  • 10.5 Catalogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
  • 10.6 Cuestionario: Anexos
  • 10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional

UD 1. Introducción
  • 1.1 Introducción medios de pago
  • 1.2 Momento del pago
  • 1.3 Medios de pago simples y documentarios
  • 1.4 Documentos comerciales
  • 1.5 Elección del medio de pago
  • 1.6 Cuestionario: Introducción
UD 2. El cheque bancario internacional
  • 2.1 Definición
  • 2.2 Intervinientes
  • 2.3 Esquema de funcionamiento
  • 2.4 Características
  • 2.5 Cuestionario: El cheque bancario internacional
UD 3. Transferencia bancaria internacional
  • 3.1 Definición
  • 3.2 Intervinientes
  • 3.3 Esquema de funcionamiento
  • 3.4 Características
  • 3.5 Cuestionario: Transferencia bancaria internacional
UD 4. Remesas internacionales
  • 4.1 Introducción remesas internacionales
  • 4.2 Tipología
  • 4.3 Regulación Internacional
  • 4.4 Intervinientes
  • 4.5 Remesa simple
  • 4.6 Remesa documentaria
  • 4.7 Cuestionario: Remesas internacionales
UD 5. Créditos documentarios
  • 5.1 Definición
  • 5.2 Regulación internacional
  • 5.3 Intervinientes
  • 5.4 Clasificación
  • 5.5 Características de los Créditos Documentarios
  • 5.6 Cuestionario: Cuestionario final

Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 

UD 1. Introducción
  • 1.1 Introducción tipos de cambio
  • 1.2 Tipos de Cambio
  • 1.3 Aparición del Riesgo de Cambio
  • 1.4 Cuestionario: Introducción
UD 2. Cobertura
  • 2.1 Compraventa de divisas a plazos
  • 2.2 Opciones sobre divisas
  • 2.3 Futuros sobre divisas
  • 2.4 Compensación de cobros y pagos
  • 2.5 Cuestionario: Cobertura
  • 2.6 Cuestionario: Cuestionario final
Online

Horas

Tipo

Unidades

Información General

[fa icon=»fa-info-circle»] Qué aprenderás

El curso de Blanqueo de capitales y sistema de pago (60 horas) le prepara para adquirir unos conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse profesionalmente en el sector de Derecho y Legislación, y más concretamente en Blanqueo de capitales y sistema de pago.

[fa icon=»fa-check»] Requisitos

Este curso no requiere requisitos específicos de acceso. 

[fa icon=»fa-user»] Destinatario

El curso está dirigido a todas aquellas personas interesada en el ámbito de Derecho y Legislación y quieran especializarse en Blanqueo de capitales y sistema de pago.

[fa icon=»fa-book»] Objetivos

  • Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económicofinanciero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional En este curso se comentarán los principales medios de pago tradicionales que se han venido utilizando, por parte de las empresas, en las operaciones de comercio exterior, prescindiendo de la posible financiación que las entidades financieras puedan ofrecer al cliente importador o exportador. Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior El valor de las divisas no es constante, sino que fluctúa en el tiempo, por lo que cualquier operación en divisa extranjera con cobro o pago aplazado lleva implícito el riesgo de cambio.En este curso se pretende dar una visión sobre los instrumentos al alcance de las empresas, que permiten asegurar o en su caso “minorar” ese riesgo de cambio. Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

[fa icon=»fa-wrench»] Salidas profesionales

Derecho y Legislación.

[fa icon=»fa-certificate»] Titulación

Al finalizar esta formación obtendrás un certificado de Maude Studio que acredita que has superado con éxito los controles de aprendizaje del mismo. Esta titulación consta del nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno/a y el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno/a superó las pruebas propuestas.

[fa icon=»fa-graduation-cap»] Metodología

El principal objetivo de la formación que impartimos es que adquieras una formación significativa. Nuestros cursos de especialización están dirigidos a aquellas personas que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos para mejorar su empleabilidad, perfeccionar sus tareas y actualizarse en conocimientos.

En la metodología online la formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual. Solo necesitas una conexión a Internet y tendrás disponibles los contenidos interactivos y recursos adicionales para completar tu formación de forma rápida, cómoda y accesible desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y tablet). La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

En nuestro entorno formativo dispondrás de herramientas de comunicación con tutores y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate.

Durante el desarrollo del curso dispondrás de un tutor experto que te ayudará a resolver cualquier duda que te surja y te guiará durante el proceso de aprendizaje.

Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. 

La titulación será remitida al alumno/a una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

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